Актуализация на клиентски данни за бизнес клиент

Основни документи:

1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент

2. Нотариално заверен Дружествен договор / договор за създаване

3. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
- законни представители (ЗП)
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици (ДС)

 

Допълнителни документи:

а/  Документ при подлежаща на лицензиране дейност:

1. Копие на Лиценз/Разрешително/Удостоверение за регистрация за дейността в съответния публичен регистър

 

б/ Документи при наличие на други ЮЛ в структурата:

1. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП и чл.37, ал. 1 от ППЗМИП

 

в/ Документи при сложна структура:

1. Органиграма /Организационна структура на собствеността Хелп Меню - Необходима е органиграма, представяща структурата на собственост при повече от 3 нива над дружеството - клиент, която да включва информация за прякото и /или косвено притежание на дялово или акционерно участие в юридическото лице (% , правна форма и държава на регистрация на всички дружества по веригата на собственост)

 

г/ Видна политическа личност - В случай че някой от законните представители и/или действителни собственици е видна политическа личност или свързана с такава, всички законни представители и действителни собственици поотделно следва да попълнят:

1. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП за всички:
- законни представители
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици

 

д/ Видна политическа личност - В случай че някой от действителните собственици е видна политическа личност или свързана с такава, лицето следва да попълни от лично име и приложения въпросник за имуществено състояние:

1. Въпросник за имуществено състояние

Основни документи:

1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент

2. Учредителен акт/ Устав/ Дружествен договор/Договор за създаване

3. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
- законни представители (ЗП)
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици (ДС)

 

Допълнителни документи:

а/  Документ при подлежаща на лицензиране дейност:

1. Копие на Лиценз/Разрешително/Удостоверение за регистрация за дейността в съответния публичен регистър

 

б/ Документи при наличие на други ЮЛ в структурата:

1. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП и чл.37, ал. 1 от ППЗМИП

2. Удостоверение за Актуално Състояние за дружествата по веригата на собственост

в/ Документи при сложна структура:

1. Органиграма /Организационна структура на собствеността Хелп Меню - Необходима е органиграма, представяща структурата на собственост при повече от 3 нива над дружеството - клиент, която да включва информация за прякото и /или косвено притежание на дялово или акционерно участие в юридическото лице (% , правна форма и държава на регистрация на всички дружества по веригата на собственост)

 

г/ Видна политическа личност - В случай че някой от законните представители и/или действителни собственици е видна политическа личност или свързана с такава, всички законни представители и действителни собственици поотделно следва да попълнят:

1. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП за всички:
- законни представители
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици

 

д/ Видна политическа личност - В случай че някой от действителните собственици е видна политическа личност или свързана с такава, лицето следва да попълни от лично име и приложения въпросник за имуществено състояние:

1. Въпросник за имуществено състояние

Основни документи:

1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент

2. Протокол от проведено учредително събрание/ Споразумение за създаване на сдружение на собствениците

3. Документ за вписване на сдружението в публичен регистър към съответната общинска администрация и Протокол за избор на Управител

4. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
- законни представители (ЗП)
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици (ДС)

 

Допълнителни документи:

а/  Документи при наличие на други ЮЛ в структурата:

1. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП и чл.37, ал. 1 от ППЗМИП

 

б/  Видна политическа личност - В случай че някой от законните представители и/или действителни собственици е видна политическа личност или свързана с такава, всички законни представители и действителни собственици поотделно следва да попълнят:

1. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП за всички:
- законни представители
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици

 

д/ Видна политическа личност - В случай че някой от действителните собственици е видна политическа личност или свързана с такава, лицето следва да попълни от лично име и приложения въпросник за имуществено състояние:

1. Въпросник за имуществено състояние

Основни документи:

1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент

2. Копие от учредителния акт или дружествен договор (напр. Statutes, Articles of Association, Memorandum of Association, By-laws и др.) на дружеството, чието представителство открива сметката, съдържащ данни за
начина на управление и представителство на дружеството

3. Извлечение от регистъра на държавата, където е регистрирано

4. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
- законни представители (ЗП)
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици (ДС)

5. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП и чл.37, ал. 1 от ППЗМИП

6. Последен годишен финансов отчет или одитиран отчет

 

Допълнителни документи:

а/ Документ при подлежаща на лицензиране дейност:

1. Копие на Лиценз/Разрешително/Удостоверение за регистрация за дейността в съответния публичен регистър

б/ Документи при наличие на други ЮЛ в структурата:

1. Удостоверение за Актуално Състояние за дружествата по веригата на собственост

2. Документи, разкриващи структурата на собственост и контрол (Акционерна книга; Списък на членове) за дружествата по веригата на собственост

 

в/ Документи при сложна структура:

1. Органиграма /Организационна структура на собствеността Хелп Меню - Необходима е органиграма, представяща структурата на собственост при повече от 3 нива над дружеството - клиент, която да включва информация за прякото и /или косвено притежание на дялово или акционерно участие в юридическото лице (% , правна форма и държава на регистрация на всички дружества по веригата на собстевност)

г/  Видна политическа личност - В случай че някой от законните представители и/или действителни собственици е видна политическа личност или свързана с такава, всички законни представители и действителни собственици поотделно следва да попълнят:

1. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП за всички:
- законни представители
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици

 

д/ Видна политическа личност - В случай че някой от действителните собственици е видна политическа личност или свързана с такава, лицето следва да попълни от лично име и приложения въпросник за имуществено състояние:

1. Въпросник за имуществено състояние

Основни документи:

1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент

2. Учредителен акт/ Устав/ Дружествен договор/Договор за създаване

3. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
- законни представители (ЗП)
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици (ДС)

 

Допълнителни документи:

а/ Документи при наличие на други ЮЛ в структурата:

1. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП и чл.37, ал. 1 от ППЗМИП

б/ Видна политическа личност - В случай че някой от законните представители и/или действителни собственици е видна политическа личност или свързана с такава, всички законни представители и действителни собственици поотделно следва да попълнят:

1. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП за всички:
- законни представители
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици

 

д/ Видна политическа личност - В случай че някой от действителните собственици е видна политическа личност или свързана с такава, лицето следва да попълни от лично име и приложения въпросник за имуществено състояние:

1. Въпросник за имуществено състояние

Основни документи:

1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент

2. Заверена от областната
дирекция „Земеделие“ регистрационна карта на земеделски производител

3. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
- законни представители (ЗП)
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици (ДС)

 

Допълнителни документи:

а/ Документ при подлежаща на лицензиране дейност:

1. Копие на Лиценз/Разрешително/Удостоверение за регистрация за дейността в съответния публичен регистър

 

б/ Видна политическа личност - В случай че някой от законните представители и/или действителни собственици е видна политическа личност или свързана с такава, всички законни представители и действителни собственици поотделно следва да попълнят:

1. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП за всички:
- законни представители
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици

 

в/ Видна политическа личност - В случай че някой от действителните собственици е видна политическа личност или свързана с такава, лицето следва да попълни от лично име и приложения въпросник за имуществено състояние:

1. Въпросник за имуществено състояние

Основни документи:

1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент

2. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
- законни представители (ЗП)
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици (ДС)

 

Допълнителни документи:

а/ Документ при подлежаща на лицензиране дейност:

1. Копие на Лиценз/Разрешително/Удостоверение за регистрация за дейността в съответния публичен регистър

 

б/ Документи при наличие на други ЮЛ в структурата:

1. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП и чл.37, ал. 1 от ППЗМИП

 

в/ Видна политическа личност - В случай че някой от законните представители и/или действителни собственици е видна политическа личност или свързана с такава, всички законни представители и действителни собственици поотделно следва да попълнят:

1. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП за всички:
- законни представители
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици

 

г/ Видна политическа личност - В случай че някой от действителните собственици е видна политическа личност или свързана с такава, лицето следва да попълни от лично име и приложения въпросник за имуществено състояние:

1. Въпросник за имуществено състояние

Основни документи:

1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент

2. Удостоверение за вписване в регистъра на адвокатската колегия и в Единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет; Адвокатска карта

3. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
- законни представители (ЗП)
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици (ДС)

 

Допълнителни документи:

а/ Видна политическа личност - В случай че някой от законните представители и/или действителни собственици е видна политическа личност или свързана с такава, всички законни представители и действителни собственици поотделно следва да попълнят:

1. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП за всички:
- законни представители
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици

 

б/ Видна политическа личност - В случай че някой от действителните собственици е видна политическа личност или свързана с такава, лицето следва да попълни от лично име и приложения въпросник за имуществено състояние:

1. Въпросник за имуществено състояние

Основни документи:

1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент

2. Извлечение от Регистъра на Нотариалната камара

3. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
- законни представители (ЗП)
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици (ДС)

 

Допълнителни документи:

а/ Видна политическа личност - В случай че някой от законните представители и/или действителни собственици е видна политическа личност или свързана с такава, всички законни представители и действителни собственици поотделно следва да попълнят:

1. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП за всички:
- законни представители
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици

 

б/ Видна политическа личност - В случай че някой от действителните собственици е видна политическа личност или свързана с такава, лицето следва да попълни от лично име и приложения въпросник за имуществено състояние:

1. Въпросник за имуществено състояние

Основни документи:

1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент и Въпросник за комплексна проверка на клиент за небанкова финансова институция (НБФИ)

2. Учредителен акт/ Устав/ Дружествен договор/Договор за създаване

3. Копие от удостоверение, издадено от Комисията за финансов надзор (КФН) за вписване на застрахователния брокер/ агент във водения от комисията регистър по чл. 30 (1), т. 9 от Закона за КФН

4. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
- законни представители (ЗП)
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици (ДС)

 

Допълнителни документи:

а/ Документ при подлежаща на лицензиране дейност:

1. Копие на Лиценз/Разрешително/Удостоверение за регистрация за дейността в съответния публичен регистър

 

б/ Документи при наличие на други ЮЛ в структурата:

1. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП и чл.37, ал. 1 от ППЗМИП

 

в/ Документи при сложна структура:

1. Органиграма /Организационна структура на собствеността Хелп Меню - Необходима е органиграма, представяща структурата на собственост при повече от 3 нива над дружеството - клиент, която да включва информация за прякото и /или косвено притежание на дялово или акционерно участие в юридическото лице (% , правна форма и държава на регистрация на всички дружества по веригата на собственост)

 

г/ Видна политическа личност - В случай че някой от законните представители и/или действителни собственици е видна политическа личност или свързана с такава, всички законни представители и действителни собственици поотделно следва да попълнят:

1. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП за всички:
- законни представители
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици

 

д/ Видна политическа личност - В случай че някой от действителните собственици е видна политическа личност или свързана с такава, лицето следва да попълни от лично име и приложения въпросник за имуществено състояние:

1. Въпросник за имуществено състояние

Основни документи:

1. КУС Въпросник за идентифициране на бизнес клиент

2. Учредителен акт или Дружествен договор (напр. Statutes, Articles of Association, Memorandum of Association, By-laws и др.)

3. Удостоверение за Актуално състояние от регистъра на държавата, където е регистрирано лицето или друг аналогичен документ издаден преди не повече от шест месеца, считано към момента на представяне в банката, от който да е видно, че лицето е надлежно учредено съгласно изискванията на законодателството по регистрация и не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

4. Официален документ за самоличност за всяко гражданство и пребиваване на всички:
- законни представители (ЗП)
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици (ДС)

5. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП и чл.37, ал. 1 от ППЗМИП

6. Последен годишен финансов отчет или одитиран отчет

 

Допълнителни документи:

а/ Документ при подлежаща на лицензиране дейност:

1. Копие на Лиценз/Разрешително/Удостоверение за регистрация за дейността в съответния публичен регистър заверено и преведено от лицензирана преводаческа агенция да уточним каква заверка

 

б/ Документи при наличие на други ЮЛ в структурата:

1. Удостоверение за Актуално Състояние за дружествата по веригата на собственост

2. Документи, разкриващи структурата на собственост и контрол (Акционерна книга; Списък на членове) за дружествата по веригата на собственост

 

в/ Документи при сложна структура:

1. Органиграма /Организационна структура на собствеността Хелп Меню - Необходима е органиграма, представяща структурата на собственост при повече от 3 нива над дружеството - клиент, която да включва информация за прякото и /или косвено притежание на дялово или акционерно участие в юридическото лице (% , правна форма и държава на регистрация на всички дружества по веригата на собственост)

 

г/ Видна политическа личност - В случай че някой от законните представители и/или действителни собственици е видна политическа личност или свързана с такава, всички законни представители и действителни собственици поотделно следва да попълнят:

1. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и чл.26,ал.1 от ППЗМИП за всички:
- законни представители
- пълномощници (вписани във Въпросника)
- действителни собственици

 

д/ Видна политическа личност - В случай че някой от действителните собственици е видна политическа личност или свързана с такава, лицето следва да попълни от лично име и приложения въпросник за имуществено състояние:

1. Въпросник за имуществено състояние