1. Въпросник за идентификация на бизнес клиент (бланка на Банката)

2. Декларация за Действителен собственик по чл. 59 от ЗМИП (бланка на Банката)

3. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП и чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП (бланка на Банката - висша политическа личност )

4. Документ за самоличност за всяко гражданство и Разрешение за пребиваване, при наличие, на всички законни представители, действителни собственици и пълномощници, които са вписани във Въпросник за идентификация на бизнес клиент

5. Разрешение / Лиценз –в случай, че лиценза не е наличен в съответния публичен регистър, следва да предостави заверено копие от него.

6. Органиграма – в случай, че дружеството е със сложна структура, с повече от три нива на собственост.

*Допълнителни специфични документи:

- При правна форма АД: Копие от Акционерна книга или списък на акционерите, заверени към текущата дата.

- При правна форма Сдружение: Актуален списък на членовете на сдружението.

- При Чуждестранни юридически лица:

• Клиент на банката – Финансови отчети за последната финансова година.
• Ако има чуждестранно юридически лице в структурата на собственост – Оригинал или нотариално заверено копие от Актуално състояние (не по-старо от 6 месеца, преведено и заверено), от където да са видни адрес, дата на учредяване, дейност, разпределение на капитала, собственици и управляващи на дружествата. Ако някое от дружествата е акционерно, е необходимо заверено към текущата дата копие от Книгата на Акционерите.

* Освен изброените основни документи, Банката си запазва правото да изиска и допълнителни такива, включително и в съответствие с приложимото законодателство и с Общи условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти.